[서울시정일보] 경찰청은 베트남과 캄보디아에 각각 사무실을 두고 1조 2천억원대 불법 온라인 도박사이트를 운영한 조직의 총책 피의자 A씨를 베트남 공안부와의 공조수사를 통해 현지에서 검거 후 국내로 강제송환 했다고 밝혔다.A씨는 2012년 7월경부터 2021년 3월까지 공범 20명과 총 6개의 불법 온라인 도박사이트를 개설, 회원들을 모집해 스포츠 경기의 승패 또는 득점에 돈을 걸게 한 후, 110여 개 계좌를 이용해 입금 규모 총 1조 2,000억원 상당, 범죄수익금 약 264억원에 이르는 불법 온라인 도박사이트를 운영한 혐의를
[서울시정일보 황문권 기자] 25일,금요일 오늘의 헤드라인이다.봄의 길목에서 러시아에 의한 우크라이나 전쟁이 발발했다. 불확실한 미래의 창문이 열렸다. 지금 세계는 이외에도 善惡의 3차 세계전쟁이다.● 서울의 낮 최고 기온 10도로 오늘보다 6도가량이 크게 오를 텐데요.하지만 수도권 등 중서부 지역은 대기질이 탁해지겠고 아침에는 서쪽 지역을 중심으로 안개가 짙게 껴서 시야도 답답하겠습니다.● 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 24일(현지시간) 우크라이나 수도 키예프를 미사일로 공습하고 지상군을 투입하면서 전면 침공했음.조 바이든 미국
[서울시정일보] 최근 대출을 빙자한 보이스피싱이 급증하고 있어 각별한 주의가 요구된다. 필자의 전화에도 하루면 몇 번씩 발신번호가 ‘070’으로 시작되는 전화가 걸려오곤 한다. 이는 십중팔구 대출을 권유하는 전화로 알고 있다. 하지만 이런 전화는 대부분 대출과는 거리가 멀고 겉으로만 대출을 권유하는 것처럼 설명하지만 대다수는 전화를 활용한 보이스피싱이다. 보이스피싱 사기범들이 높아진 은행 문턱을 넘지 못하는 서민층의 약점을 파고들고 있는 것이다. 대출이 연체되거나 소액을 빌리는 것조차 힘든 서민과 청년층에게 &
[서울시정일보] 문화체육관광부는 경찰청과 함께 8월부터 오는 10월까지 3개월을 ‘저작권 침해 해외사이트 특별단속기간’으로 정하고 2018년에 이어 2019년 2차 합동단속을 실시한다. 정부는 국내 단속을 피해 서버를 해외로 이전하여 불법복제물을 유통하는 사이트에 대한 합동단속을 실시해 왔으며, 현재까지 총 32개 사이트를 폐쇄하고 그중 18개 사이트의 운영자를 검거하는 성과를 거뒀다.정부는 2018년 1차 합동단속으로 대표적인 불법 사이트 ‘밤토끼’를 비롯해 ‘토렌트킴&rsqu
승리 대포통장 사용 의혹승리 대포통장 추가 수사 착수승리 대포통장 진술 확보[서울시정일보 김수연기자] 승리 대포통장에 이목이 쏠리고 있다. 승리가 사내 이사로 있던 클럽 버닝썬이 대포통장을 사용했다는 의혹을 받고 있다.3일 중앙일보에 따르면 경찰은 버닝썬의 자금 흐름을 추적하던 중 대포통장으로 의심되는 계좌를 발견하고 추가 수사에 착수했다.이 과정에서 5명의 대포통장 명의자를 참고인으로 소환했고 '승리 측과 관련이 있는 계좌로 쓰였다'는 취지의 진술을 확보한 것으로 알려졌다.대포통장은 제3자 명의를 도용해 실사용자와
대만 린사모 술값 3배 결제대만 린사모 대포통장으로 차액 환급 의혹대만 린사모 승리 버닝썬과 가까운 인물[서울시정일보 김수연기자] 대만 린사모가 주목받고 있다. 클럽 버닝썬의 실 소유주로 지목된 대만 린사모가 버닝썬을 통해 돈세탁을 한 정황이 드러났다.27일 저녁 방송된 MBC '뉴스데스크'는 버닝썬에 거액을 투자한 대만 린사모의 돈세탁 의혹을 보도했다.보도에 따르면 버닝썬의 초기 투자금 24억 5천만원 중 10억 원. 40%에 달하는 금액을 투자해 20%의 지분을 보유 중인 대만 린사모가 버닝썬을 이용 돈세탁을 했다
[서울시정일보] 정부는 국민이 체감할 수 있는 정부혁신 추진을 위해 국민 생활 속에서 끊임없이 불편함을 야기하는 관행을 개선하기 위한 노력이 한창이다. 특히, ‘행정정보 공동이용’은 행정·공공기관이 보유한 정보를 연결해 국민들의 서류 제출 불편함을 덜어주는 정부혁신의 대표 사례이다.행정안전부는 13일 전국은행연합회에서 금융위, 금감원, 금결원 및 국민·농협·신한·우리·하나 등 5개 시중은행과 함께 행정정보 공동이용 활성화를 위한 현장간담회를 개최한다
70대 노인이 금융감독원을 사칭하는 보이스피싱에 속아 9억원을 사기 당한 사실이 알려져 주위의 안타까움을 사고 있다.금융감독원은 18일 ‘정부기관을 사칭한 보이스피싱 발생’이라는 제목의 자료를 통해 전화로 정부기관을 사칭하며 돈을 보내라고 요구하는 유형의 보이스피싱을 주의할 것을 당부했다.이에 따르면 이번 사기범은 발신번호가 ‘02-112’로 보이도록 피해자에게 전화를 걸었으며, 금융감독원 팀장임을 사칭했다. 사기범은 이어 피해자 명의의 대포통장이 개설되어 범죄에 이용됐다며 처벌을 피하기
30일부터 신한, 농협, 기업, 국민, 하나, 광주은행 등 가상화폐 거래소와 거래 관계가 있는 6개 은행이 가상화폐 실명제를 시행한다.실명확인 입출금서비스가 거래자 계좌와 가상화폐 거래소 계좌가 동일한 은행일 때에만 입출금을 허용하는 만큼 가상화폐 거래소와 동일한 은행 계좌를 보유해야 한다.거래소 거래은행에 계좌가 있는 이용자는 거래소에서 온라인으로 실명 확인 절차만 거치면 되지만, 거래소의 거래은행에 계좌가 없는 거래자는 해당 거래은행에 계좌를 신규로 개설해야 한다.예를 들어 거래소 업비트의 거래은행은 기업은행뿐이다. 기업은행 계
[서울시정일보 조현우 기자)금융사기 예방 및 대포통장 근절을 위해 26일 오전 서울중앙우체국에서 우체국 직원들이 금융사기범들을 응징하고 있다. 우정사업본부는 올해 대포통장 근절을 목표로 의심거래 모니터링과 사기정보 공유 등을 통한 금융사기 피해예방을 중점 추진하고 있다. 조현우기자 hmk0697@naver.com본기사의 무단전재를 금...
[서울시정일보-최봉호기자] 수원지검 강력부(부장검사 강종헌)는 2016. 4. 대규모 인터넷 도박사이트 운영조직에 대한 첩보를 입수하고, 8개월간 수뇌부에서 말단 직원에 이르기까지 Top-Down 방식의 전방위 수사를 진행하였다. 그 결과, 2014. 9.부터 중국과 국내에 일반회사와 같은 외양의 범죄조직을 설립하여 운영하며 2년 7,000여명의 도...
[서울시정일보///황문권기자] 「서울지방경찰청 사이버수사팀 홍길동 경위입니다. 선생님 금융정보가 노출되어 도박계좌로 사용되고 있습니다. 다른 계좌도 위험하니 잔고를 모두 국가 안전계좌로 이체하세요.」 지난해 7,239명을 울린 수사기관‧금감원 등 정부기관을 사칭한 전형적인 보이스피싱 수법(이하 ‘기관 사칭형’)이...
[서울시정일보 황천보기자] 서민금융생활을 보호하기 위해 앞으로 대포통장을 거래하거나 대출사기를 저지르다 적발되면 ‘금융질서 문란행위자’로 등록돼 최장 12년간 금융거래에 불이익을 받게 된다. 금융감독원은 12일부터 개정 신용정보법이 시행됨에 따라 보험사기나 대출사기 등으로 금융거래질서를 해친 사람(금융질서 문...
[서울시정일보 정창도기자] 정부는 올해 소비자 보호, 국민건강, 민생경제 등 국민생활과 밀접한 분야의 부패·부조리 척결에 중점을 두고 정책을 추진한다.정부는 이날 서울 세종로 정부서울청사에서 황교안 국무총리 주재로 ‘제1회 법질서 관계장관회의’를 개최, 이 같은 내용의 ‘2016년도 국민생활 밀접분야 부정부패 근절 추진계획...
[서울시정일보 황천보기자] 내년부터 신규 계좌 개설 시 실제 소유자를 확인하게 된다.금융위원회는 “‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)’ 일부 개정안이 내년 1월1일부터 시행된다”며 “자금세탁방지기구(FATF) 국제기준을 반영해 금융회사의 실제소유자 확인, 고객의 정보제공 거부시 거래 거절 등을 내용으...
[서울시정일보 황문권기자] 서민가계의 불황에다, 취업난 속에 우리의 젊은이들이 범죄에 내몰리고 있다. 이러한 경제상황과 취업난을 이용해 보이스피싱 조직의 하수인으로 전락하는 고액 아르바이트 유혹이 극성이다. 서울지방경찰청은, 사회의 신뢰를 훼손하는 병폐이자 민생비리로 문제화 되고 있는 ‘3대 대포물건...
[서울시정일보 황문권기자] 국민권익위원회(위원장 이성보)는 보이스피싱 등 각종 범죄에 악용되고 있는 대포통장 피해사례가 급증하고 있어, 대포통장 모집 신고·피해와 관련하여 최근 3년(’12년 1월~’14년 12월)간 국민신문고(www.epeople.go.kr)에 접수된 민원 806건의 분석 결과를 발표했다. 조사에서 ’12년 1월부터 ...
[서울시정일보 김가영기자]우리은행(은행장 이광구)은 급격히 늘고 있는 대포통장 근절을 위해 예금계좌 개설기준 및 통장 재발행 절차를 강화하는 종합대책을 24일부터 시행한다고 밝혔다. 불명확한 거래목적이나 대포통장 의심거래에 해당되는 경우 원칙적으로 계좌 개설을 할 수 없고, 금융거래목적확인서를 제출한 ...
[서울시정일보 김삼종기자] 인터넷을 통해 중국에 거점을 둔 위조책에게 의뢰하여 주민등록증 및 운전면허증 등 각종 공·사문서를 위조한 피의자 26명 검거되었다. 서울지방경찰...
< 지역별 발생건수 > [서울시정일보 황천보기자] 경찰청과 한국형사정책연구원은 3년 연속 공동으로 범죄통계를 분석하여 ‘2013 범죄통계’ 책자를 8월 20일 발간하고, 사이버경찰청, 국가통계포털 등 인터넷을 통해 자료를 공개하였다. ‘2013 범죄통계’는 작년 한 해 발생한 총 범죄 발생 및 검거 자료와 최근 5년간 발생한 범죄의 추이 등을 담고 있다. 특히, 주요 지표범죄인 살인, 강도, 강간.강제추행, 절도, 폭력, 사기에 대해서는 심층 분석 자료를 실어 전체적인 범죄동향을 쉽게 알 수 있도록 하였다. 총 범죄발생 건수는